Supervisor de cumplimiento
PanaJobs Recruiting, S.A
- Publicado el: 22-05-2024,
- por PanaJobs Recruiting, S.A.
- Descripción de la Empresa: Reclutamiento y Selección.
Acerca de la vacante
Funciones del Puesto
OBJETIVO
Responsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo. Servir como enlace con la UAF y la Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros. Actualizarse en temas de AML/CTF.
Requisitos del Puesto
FUNCIONES
- Ejecutar y garantizar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento.
-Realizar debida diligencia a nuevos clientes.
-Revisar debida diligencia enviada por clientes y comunicar resultados al abogado.
- Dar seguimiento al envío de documentos por clientes.
- Archivar información de debida diligencia.
- Actualizar debida diligencia con cambios en la estructura de clientes.
- Mantenerse actualizado en legislación y tendencias AML/CTF.
-Alertar sobre operaciones sospechosas.
-Presentar informes de eficiencia del sistema AML/CTF.
- Organizar capacitaciones anuales.
- Responsable asistir en el manejo y control de la documentación original en custodia.
REQUISITOS
- 1 año de experiencia como oficial de cumplimiento o puestos similares
- formación académica en áreas como Derecho, Finanzas, Economía o áreas afines.
-Poseer certificaciones relevantes en cumplimiento normativo.
- Dominio avanzado o intermedio del idioma inglés.
Otros detalles
Area del Puesto
Legal
Ubicación del Puesto
Panama, Panama, Panama
Nivel Académico
Licenciatura
Nivel de Cómputo
Office Basico (Word,Excel,Outlook)
Idiomas
Español: 100%
Inglés: 90%