Funciones del Puesto

- Elaborar y ejecutar un plan anual de trabajo.
- Diseñar y aplicar controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.
- Coordinar la implementación de estrategias para la gestión del cumplimiento.
- Asesorar al Consejo en la aprobación de políticas internas.
- Desarrollar y monitorear procedimientos acorde a las políticas aprobadas.
- Fortalecer la relación con las entidades reguladoras.
- Coordinar la implementación del programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos.
- Garantizar la validez de la información suministrada por clientes y relacionados.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Supervisar la elaboración y remisión de reportes regulatorios.

Requisitos del Puesto

- Licenciatura en Derecho, Economía o Finanzas
- Maestría en Administración, Negocios, Economía o Finanzas
- Certificación en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional.

Experiencia Deseada

Mínimo cinco (5) años de experiencia en áreas afines, en entidades de intermediación financiera, fiduciarias o empresas reguladas.

Habilidades Deseadas

- Dominio de leyes, reglamentos, normativas y resoluciones, tanto locales como internacionales, sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicables a bancos de ahorro y crédito.
- Dominio de las operaciones, productos y servicios que provee el Banco.
- Conocimiento en gestión de riesgos, legal, control interno, prevención de fraudes, gestión de sistemas de información y auditoría.
- Conocimiento del entorno económico nacional.
- Conocimiento del sector de micro-financiero.
- Conocimiento de estadística.
- Conocimiento de diseño y elaboración de procesos. (Deseable)
- Conocimiento de dirección de proyectos. (Deseable)
- Project Básico.