Funciones del Puesto

Implementar y actualizar anualmente el Manual de Cumplimiento.
Preparar y comunicar al órgano de fiscalización competente las operaciones sospechosas.
Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de capitales ilícitos.
Realizar semestralmente un informe en relación con el desempeño de labores relacionadas con la prevención de la legitimación de capitales y la normativa vigente.
Preparar la información de cumplimiento para la entidad correspondiente.
Velar por las normas y procedimientos de operación de cada uno de los oficiales de crédito.
Establecer metodologías que permitan analizar los segmentos de mercado a los que pertenecen los clientes con el fin de conocer posibles patrones y tendencias en el proceso de evaluación de riesgos y
Realizar el monitoreo de cuentas.
Documentar y archivar la documentación solicitada para los créditos y sus respectivos respaldos.
Elaborar los reportes de funciones e incidencias correspondientes a sus responsabilidades.
Realizar recomendaciones sobre casos estudiados.
Asistir a capacitaciones constantes, en especial las de procedimientos de legislación.
Documentar cualquier anomalía descubierta mientras realizaba sus funciones.

Requisitos del Puesto

Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgo, servicio al cliente, en la legislación de protección y verificación de activos. Indispensable conocimiento financiero para los estudios crediticios durante el crédito. Debe manejar conocimiento de análisis de contratos.

Experiencia Deseada

3 años en auditoría interna de procesos, cumplimiento, control interno o gestión de riesgos a nivel organizacional.

Experiencia deseable en empresas de construcción, ingeniería o proyectos industriales.

Habilidades Deseadas

Debe de ser una persona con actitud investigativa, con capacidad analítica, habilidad para redactar, alto poder de liderazgo, trabajar en equipo, creativo, conciliador de opiniones diversas, y que cuente con facilidad de expresión oral y escrita.