Funciones del Puesto

-Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ejecución de las funciones asignadas al Area Legal.
-Supervisar la defensa de procesos judiciales y procedimientos administrativos seguidos por y contra la empresa.
-Elaborar y revisar los contratos jurídicos a nivel civil y mercantil.
-Preparar y elaborar los recursos para la presentación ante los organismos oficiales.
-Controlar la llevanza societaria tales como preparación de actas, formalización de libros oficiales y registros públicos.
-Impartir lineamientos de carácter jurídico-legal y pautas metodológicas para el desarrollo de las acciones de asesoramiento, cautelando que estas se encuentren enmarcadas dentro de la normativa legal vigente y sean concordantes con las políticas y directivas internas aprobadas por la Alta Dirección.
-Brindar asesoramiento legal en la formulación de proyectos de dispositivos legales, reglamentos, normatividad interna, contratos y/o convenios y otros documentos que sean solicitados a la Gerencia Legal.
-Brindar asesoría legal sobre la aplicación de normas e intervención de procesos sobre los organismos que regulan la actividad de juego.
-Mantener al día todas las Licencias y Permisos necesarios para el ejercicio de la actividad de las compañías del Grupo.
-Mantener al día los aplicativos corporativos para la gestión de expedientes, permisos y societario.
-Supervisar el cumplimiento del artículo 15 bis de la Ley N.° 8204, asegurando la adecuada identificación, registro y conservación de la información de los jugadores relevantes y operaciones sujetas a control, conforme a los umbrales establecidos, así como la aplicación de medidas de debida diligencia, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o sospechosas asociadas a la actividad del casino.
-Identificar, evaluar y monitorear los riesgos asociados al manejo intensivo de efectivo, canje de fichas, premios, pagos y operaciones inusuales.
-Coordinar la debida diligencia del cliente (KYC), incluyendo identificación de jugadores frecuentes, clientes de alto monto y beneficiarios finales cuando aplique.
-Verificar clientes, jugadores relevantes y contrapartes contra listas restrictivas, sancionatorias, PEP y listas internas de alerta.
-Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, documentar análisis y coordinar el envío de reportes regulatorios correspondientes.
-Elaborar y remitir reportes mensuales regulatorios obligatorios a SUGEF y otras autoridades competentes.
Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre el estado del cumplimiento y riesgos relevantes.
-Proponer e implementar acciones correctivas ante debilidades detectadas en controles operativos o tecnológicos.
-Capacitar al personal del casino (caja, mesas de juego, máquinas, seguridad y administración) en prevención de LC/FT/FP.
-Actuar como enlace con SUGEF / UIF, auditores internos/externos y autoridades durante inspecciones y requerimientos formales.

Requisitos del Puesto

Licenciatura en derecho.
Ingles intermedio.
Office avanzado

Experiencia Deseada

Entre 2 a 5 años en puestos similares

Habilidades Deseadas

Servicio al cliente
Orientación a resultados.
Adaptabilidad al cambio
Trabajo en equipo.
Comunicación.
Capacidad de análisis.
Liderazgo.